Milano: Sequestro da 86 milioni di euro a società leader nel settore logistico per frode fiscale
(14 dicembre 2023) – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza.
Decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia.
La società leader nel settore della logistica è coinvolta in una frode fiscale di vasta portata, con un sequestro complessivo di 86.469.931,21 euro.
Frode fiscale e somministrazione illecita di manodopera
Indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate.
La beneficiaria finale avrebbe utilizzato fatture per operazioni inesistenti e stipulato contratti fittizi di appalto per la somministrazione di manodopera, violando la normativa di settore.
La complessa frode fiscale coinvolge un ammontare totale di circa 480 milioni di euro, con un’aggiunta di 86 milioni di euro di I.V.A
La “filiera della manodopera” è stata ricostruita, rivelando che i rapporti di lavoro con la società committente sono stati occultati da società “filtro”
e cooperative che hanno sistematicamente omesso il versamento dell’I.V.A. e di oneri previdenziali e assistenziali.
Perquisizioni in corso
Sono attualmente in corso diverse perquisizioni nelle province di Milano, Roma, Como e Reggio Emilia.
Le indagini coinvolgono persone fisiche e giuridiche, con notifiche di informazioni di garanzia.
Le perquisizioni mirano a raccogliere prove per i reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, inclusa la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti commessi dai dirigenti della società.
Fase delle indagini preliminari
Importante sottolineare che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari.
La responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo attraverso una sentenza irrevocabile di condanna.
Conclusioni
L’operazione antifrode a Milano rappresenta un severo intervento contro la frode fiscale e la somministrazione illecita di manodopera nel settore logistico.
Il sequestro di 86 milioni di euro dimostra l’impegno delle autorità nel contrastare attività illecite e garantire la legalità nelle pratiche commerciali.
L’evolversi delle indagini sarà cruciale per stabilire la responsabilità degli indagati.
