Malpensa, ADM e GDF sequestrano 190 mila euro

ADM e i militari del Gruppo Malpensa della Guardia di  Finanza hanno fermato tre passeggeri rinvenendo denaro contante non dichiarato per un valore  complessivo di oltre 190.000 euro. 

Malpensa, ADM e GDF sequestrano 190 mila euro
GdF Varese

Nel corso dell’attività di monitoraggio sulla circolazione  transfrontaliera dei capitali, i funzionari ADM e i militari del Gruppo Malpensa della Guardia di  Finanza hanno fermato tre passeggeri rinvenendo denaro contante non dichiarato per un valore  complessivo di oltre 190.000 euro. 

Il primo passeggero, di nazionalità libanese, in arrivo da Beirut, fermato dopo avere  oltrepassato il canale verde “nulla da dichiarare”, alla domanda di rito posta dagli agenti  operanti, ha sostenuto di avere con sé quasi 50.000 euro. Il controllo effettuato sui bagagli ha  permesso, invece, di rinvenire somme non dichiarate per complessivi 67.240 euro. Si è  proceduto alla contestazione dell’illecito prevista dal Decreto Legislativo n.195 del 2008 (normativa valutaria) e al sequestro amministrativo di 28.620 euro. 

Il secondo passeggero, di nazionalità nigeriana, in partenza per Lagos (Nigeria), via Il Cairo  (Egitto) invece, fermato per il controllo, ha affermato di avere con sé solo 5.000 euro. Le  banche dati finanziarie hanno evidenziato i precedenti specifici del passeggero, già fermato e  sanzionato per violazioni valutarie. Ciò ha costituito fonte di innesco per un approfondito  controllo esteso ai bagagli da stiva, ai sensi della normativa doganale. Sono stati così scoperti  34.850 euro in banconote occultate nei calzini all’interno delle borse da viaggio. Si è proceduto  quindi al sequestro amministrativo di 12.425 euro pari al 50 % dell’eccedenza superiore a  10.000 euro. 

Il terzo controllo, effettuato a carico di una passeggera nigeriana, diretta a Lagos (Nigeria), via  Addis Abeba (Etiopia), ha permesso di accertare, invece, somme non dichiarate per complessivi  88.420 euro. Le stesse erano state abilmente nascoste all’interno di pacchi di farina contenuti e  sigillati nei bagagli da stiva. A seguito della omissione di dichiarazione obbligatoria di denaro  contante prevista dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 195 del 2008, si è proceduto al  sequestro amministrativo di 39.210 euro.