### La ‘Ndrangheta e il Settore Bancario Canadese: uno sguardo alle accuse, fonte Occrp.
La presenza della ‘Ndrangheta a Toronto ha sollevato preoccupazioni significative riguardo le infiltrazioni nel sistema finanziario.
Un colloquio riportato:
Tredicimilatrecento, dimmi perché? ” Figliomeni chiese a Martino.
“ Tre giorni brevi, ‘ perché erano assegni di febbraio, ” ha risposto il banchiere.
“ Sempre una scusa! ” Figliomeni abbaiò a Martino.
Non sapevano, la polizia stava ascoltando.
Uno degli aspetti più allarmanti di questa situazione riguarda il legame tra alcuni membri di questa organizzazione criminale e il personale di due eminenti istituti bancari canadesi: la Royal Bank of Canada (RBC) e la Toronto-Dominion Bank (TD).
#### Coinvolgimento di Banchieri
Secondo indagini recenti, Angelo Figliomeni, un immigrato italiano in Canada e presunto capo di una fazione della ‘Ndrangheta, avrebbe instaurato rapporti stretti con dipendenti di queste due banche.
Nonostante Figliomeni abbia declinato ogni commento e le accuse contro di lui non siano mai state formalizzate in tribunale, la sua vicinanza a certi banchieri solleva dubbi inquietanti.
Documenti giudiziari e un rapporto della polizia hanno rivelato che due banchieri sono stati oggetto di indagini per aver presumibilmente assistito il gruppo nel riciclare proventi illeciti.
Inoltre, attraverso i registri di sorveglianza della polizia italiana, è emerso un collegamento tra un altro dipendente di TD e il gruppo Figliomeni.
#### Accuse e Risposte delle Banche
Uno dei banchieri di RBC è stato formalmente accusato di riciclaggio di denaro. La banca ha risposto affermando di aver rilevato transazioni sospette collegate a questa persona. Tuttavia, le accuse non sono state portate in tribunale e il banchiere ha rifiutato di rispondere pubblicamente alle accuse.
D’altra parte, nessuno dei banchieri di TD è stato formalmente accusato. Uno di loro rimane in congedo amministrativo, mantenendo una posizione ambigua all’interno dell’istituto bancario. Anche in questo caso, le implicazioni di tali rapporti restano un’area di preoccupazione, non solo per le autorità ma anche per l’integrità del sistema finanziario canadese.
### Conclusione
Le implicazioni di queste connessioni tra il crimine organizzato e il settore bancario sono profonde, influenzando la percezione della sicurezza e della trasparenza finanziaria in Canada.
Mentre le indagini continuano, la comunità finanziaria e i cittadini attendono risposte chiare e azioni concrete per garantire che il sistema bancario non sia complice delle attività criminali.
