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PANAMA PAPERS: LA GUARDIA DI FINANZA DI TORINO, COORDINATA DALLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA, INDAGA PER RICICLAGGIO.

PANAMA PAPERS: LA GUARDIA DI FINANZA DI TORINO, COORDINATA DALLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA, INDAGA PER RICICLAGGIO.

 

In relazione alle notizie apparse sugli organi di stampa e relative ai cosiddetti “Panama papers”, in ordine alla presenza di 214.000 società schermo curate dallo studio “MOSSACK & FONSECA” di Panama, il Nucleo Polizia Tributaria Torino è stato delegato, dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, ad acquisire dati e informazioni in ordine ai contenuti della lista ed avviare le procedure necessarie per l’acquisizione della medesima. L’attività delegata si inserisce nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino e già avviate nel corso del 2015 per il reato di riciclaggio, per le quali sono in corso di approfondimento, da parte del Nucleo Polizia Tributaria Torino, le posizioni relative a numerose società panamensi riconducibili allo stesso studio legale “MOSSACK & FONSECA”. Guardia di Finanza – Comando Provinciale Tori

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